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香港銀行開戶好處
網(wǎng)上申請開立
網(wǎng)上申請開立/修改進口信用證、申請出口信用證轉(zhuǎn)讓、承兌進口單據(jù)、提交進口單據(jù)償付指示、查閱進出口信貸額度、查閱各類進出口交易的結(jié)余、交易明細及交易記錄。
1
網(wǎng)上查閱存款
網(wǎng)上查閱存款賬戶、貸款賬戶及部分結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品賬戶的結(jié)余及交易記錄。即時瀏覽、打印及下載電子結(jié)單/電子交易通知。
2
申請支票方便
網(wǎng)上申請支票本并選擇郵寄至貴司或到分行領(lǐng)取，并可網(wǎng)上提交支票止付指令。
3
香港銀行開戶好處
2018 - 4 - 11
查詢方便
查詢存款利率及人民幣兌主要外幣匯率
4
資金調(diào)動自由
可接受最多10位使用人，主要使用人有全權(quán)辦理賬戶操作及設定一般使用人可以操作的賬戶及權(quán)限。
5
方便核銷
主要使用人可以查閱所有使用人的操作記錄，一般使用人可以查閱自己的操作記錄。主要使用人可以授權(quán)個別一般使用人查閱所有使用人的操作記錄。
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為什么香港銀行開戶越來越難？

因為銀行也被罰了！細數(shù)近年銀行被罰案例

花旗銀行

罰款金額：1.4億美元

2015年7月，花旗集團子公司Banamax USA，因在反洗錢作為上有缺失，被監(jiān)管機構(gòu)要求繳交1.4億美元罰款。

匯豐銀行

罰款金額：19.2億美元

2012年12月，匯豐銀行（HSBC）疑似洗錢，向美國聯(lián)邦及地方主管機關(guān)繳交19.2億美元和解金。

渣打銀行

罰款金額：6.27億美元

2012年底，渣打銀行為伊朗與蘇丹的客戶，處理數(shù)千筆金融交易，繳交3.27億美元和解金；2014年中，渣打銀行涉嫌反洗錢監(jiān)控機制，罰款3億美元。

摩根大通銀行

罰款金額：26億美元

2014年1月，摩根大通同意支付總計26億美元的賠款，以和解對其涉嫌在麥道夫“旁氏騙局”案中不作為的刑事和懂事訴訟。

瑞士信貸銀行

罰款金額：25億美元

2014年5月瑞士信貸銀行承認美國司法部對其幫助美國客戶逃稅的罪行的指控，并支付超過25億美元的罰款，以此作為和解協(xié)議的一部分。和民事訴訟。

德意志銀行

罰款金額：6.3億美元

2017年2月，因?qū)ι嫦酉村X的交易監(jiān)管不力，導致大約100億美元流出俄羅斯，德意志銀行受到美國和英國金融監(jiān)管機構(gòu)罰款，金額共計約6.3億美元。

香港銀行開戶難的原因？

銀行開戶

需求增加
銀行獲利

高低
資料

未準備齊全
公司名稱

有敏感詞匯
沖擊世界

違法組織
政府金融監(jiān)管

越來越嚴格
股東董事

來自敏感國家
面簽時

未獲得銀行信任
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保持賬戶活躍
  • 及時激活，并進行存款
  • 每月登陸1-2次網(wǎng)銀，近三個月內(nèi)進行3-5次交易
  • 保持賬戶資金滿足各銀行日均余額要求
  • 避免不使用賬戶或長時間不發(fā)生業(yè)務往來
及時回復銀行信息
  • 確保預留給銀行的通訊信息真實有效
  • 若收到銀行發(fā)生的文件信息務必及時回復
確保交易安全性
  • 避免與敏感、高危地區(qū)進行交易
  • 盡量采取對公匯款，減少個人交易
  • 避免不合理的大筆資金進出賬戶
合規(guī)運營依法維護
  • 境外公司合規(guī)運營，正常做賬報稅
  • 妥善保管相關(guān)業(yè)務資料、賬冊，以備銀行不定期抽查
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